公司治理
委員會
董事會成員多員化政策 -
本公司為落實董事會成員多元化政策，並於“公司治理實務守則”第二十條第3項，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 01
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 02
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事會成員多元化落實情形
本公司具員工身份之董事占比為28%；獨立董事占比為43%，女性董事占比為29%；3位獨立董事中有1位任期年資在三年以下，2 位任期年資在 6 年以下；董事平均年齡為61歲，董事年齡介於51-60歲共三位；61-70歲共四位。
薪酬委員會 -
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，包含：定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議以利其決策。
薪資報酬委員名單
周育正
- 學歷 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 經歷 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 學歷 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 經歷 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員、產品行銷經理
陳麗清
- 學歷 -
- 國立臺灣大學商學研究所碩士
- 經歷 -
- 安侯建業會計師事務所審計員
- 證券櫃檯買賣中心經理
113年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊
| 薪資報酬委員會 |
議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| 113.3.7 |
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| 113.6.6 |
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| 113.10.9 |
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| 113.12.31 |
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審計委員會之職責 -
以下列事項之監督為主要目的:
- 訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
113年度審計委員會運作情形:
審計委員名單
周育正
- 學歷 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 經歷 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 學歷 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 經歷 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員、產品行銷經理
陳麗清
- 學歷 -
- 國立臺灣大學商學研究所碩士
- 經歷 -
- 安侯建業會計師事務所審計員
- 證券櫃檯買賣中心經理
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
- 內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形，根據查核缺失進行溝通，溝通意見作成紀錄提董事會報告。
- 會計師每年至少參加一次審計委員會，報告年度查核結果。
- 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
113年度獨立董事與稽核主管溝通情形：
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 113.3.7 審計委員會 |
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|
照案通過 |
| 113.6.6 董事會前 |
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| 113.8.6 審計委員會 |
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| 113.10.9 審計委員會 |
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| 113.12.13 審計委員會 |
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照案通過 |
113年度獨立董事與會計師溝通情形：
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 113.3.7 審計委員會前 |
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|
| 113.8.6 審計委員會 |
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2.無意見 3.無異議 照案通過 4.無異議 照案通過 |
